Заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций

130 июня 2017 г. директор департамента образовательной деятельности Ротанов Г.Н. и директор Регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Губанова Е.В. приняли участие 3-ем заседании Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю под председательством руководителя управления Шатского Германа Юрьевича. Совет Комплаенс является постоянно действующим консультативным органом, образованным с целью противодействия незаконным финансовым операциям в Республике Крым и городе Севастополе, а также подготовки предложений по совершенствованию мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконной финансовой деятельности. Один из вопросов Совета был посвящен подготовке кадров в области финансового мониторинга в интересах национальной системы противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма.
Ключевыми вопросами стали участие нашего университета в работе Сетевого института ПОД/ФТ, куратором данной деятельности в КФУ является доктор экономических наук, профессор кафедры государственных финансов и банковского дела Института экономики и управления Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сурнина К.С., выработка направлений взаимодействия по подготовке кадров университета с МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю, а так же перспективы создания в КФУ создание базовой кафедры Финансового мониторинга.

В работе Совета приняли участите представители Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым, а так же банковских структур, осуществляющих деятельность в Республике Крым и городе Севастополе:

Аппарат полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе

Бойко Константин Владимирович – Советник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороне и безопасности

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

Шатский Герман Юрьевич – руководитель

Ходоровский Максим Викторович – заместитель руководителя

Аничкин Иван Михайлович – заместитель руководителя – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения

Богоносцев Николай Андреевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения

Ивченко Анжела Николаевна – заместитель начальника отдела финансовых расследований и приоритетных направлений деятельности

Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Наков Михаил Валерьевич – начальник отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля

Отделение по г. Севастополю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Квицель Анна геннадьевна – начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю

Попова Наталия Евгеньевна – заместитель руководителя

Кулиев Тимур Тахирович – начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Акперов Рустам Садагатович – заместитель руководителя

Наумова Татьяна Валерьевна – начальник контрольного отдела № 1

Репина ирина Юрьевна – начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

Ротанов Геннадий Николаевич – директор департамента образовательной деятельности

Губанова Елена Викторовна – директор Регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников

РНКБ Банк (ПАО)

Барабанов Аркадий Евгеньевич – руководитель службы по финансовому мониторингу

АО «ГЕНБАНК»

Кулик Ольга Анатольевна – начальник отдела финансового мониторинга

ОАО «Банк ЧБРР»

Бордиян Елена Юрьевна – начальник отдела финансового мониторинга

АО «Севастопольский Морской банк»

Гажев Виктор Олегович – начальник управления финансового мониторинга

Свириденко Дарья Александровна – начальник отдела по работе с сомнительными операциями

ПАО БАНК «ВВБ»

Чмыр Владимир Васильевич – и.о. начальника отдела финансового мониторинга Крымского филиала

ОАО «АБ «РОССИЯ»

Кадыкова Елена Михайловна – главный специалист по финансовому мониторингу

Результатом данной встречи стало подписание 3 июля 2017 года Соглашения о сотрудничестве между ФГАОУ ОВ «КФУ им. В.И. Вернадского» и МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по направлениям взаимодействия в области образования, науки и содействия трудоустройству выпускников нашего вуза.

 

Фото